Соц сети


Для чего ввели закон, чтоб показывали паспорт при обмене валют?
Мое мнение таково - это сделано для отмывания денег. Все знают что можно зарабатывать на скачках и падениях валют..Таким образом, смотрят кто часто меняет валюту и заносят его в базу. Потом подделывают документы об обмене, типу те люди, которые занесены в базу сделали обмен (они то об этом не знают, что их именами пользуются). Покупают за счет их имен дешевле а продают дороже в другой валюте а разница на обмене попадает в карман. И все получается вроде без палева, потому что по документам все норм.А люди, имена которых использовали об этом и не знают.
Это лишь моя теория интересно послушать еще ваши ответы.

  • Вообще-то такой закон ввели аж с 1995-1996 года. Время смутное, законов четких нет, а мошенников всех мастей до сих пор не разгребли. Так вот, наши правители, дабы укрепить рупь и не задавить нас долларом, отследить кто, куда, когда что-то делает с валютой (ну и своевременно оповестить налоговую) выдумали справку для обмена валюты, а там данные паспорта. Но, кажется, сейчас не очень требуют в обменниках паспорт.
  • Мне смешно с Вас.. . Меняю валюту без всяких документов.
  • для того чтобы продвигать интернет кошельки и интернет банкинг где данная операция делается кликом мыши
  • Это в Украине такое ввели. Мое мнение - государство пытается закрутить гайки. Насчет отмывания - вряд ли. Кому надо - отмывали, отмывают и будут отмывать совершенно другими способами и в совершенно других масштабах.
  • Вообще это требование 115-ФЗ. Причём предъявление ДУЛа не обязательно при суммах до 15 тысяч рублей.

Вас заинтересует