Соц сети


как доказать что операция не является отмыванием? причем очень похоже. От крупной компании на счет физ лицу. НО...
при условии что физ лицо большую часть (80%) производит в без нал расчетах, а обналичивает раз в месяц остальные 20% в течении 9 мес.

  • Подтвердить так.

    Предоставить в банк договор на оказываемые физическому лицу услуги - за что крупная организация платит физ. лицу деньги и платежки на перечисление налогов или от организации, что будет правильным или в крайнем случае от самого физ. лица декларация.

  • Если вами заинтересовалась финансовая разведка (не официальная терминология) , то ничего хорошего это не сулит, ибо просто так они не интересуются. Для "оправдания", если начнут задавать "деревянные вопросы, необходимо предоставить конкретные данные использования денег, вплоть до натуры, обосновать каждую транзакцию. При этом каждая "мелочь" имеет значение.

Вас заинтересует