Соц сети


Письмо из банка
Из банка на нашу фирму пришло письмо: о запросе подтверждающих документов, и в этом списке есть пункт -ПИСЬМО В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОЯСНЯЮЩЕЕ ХАРАКТЕР ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ. Что это такое ??Подскажите

  • Скорее всего ваши финансовые операции "попали" под действие ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 25.06., 30.10.2002 г. , 28.07.2004 г.) , в соответствии с которой осуществляется сбор экономической информации с целью контроля:
    1) операций с денежными средствами или иным имуществом, если они равны или превышают 600 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте;
    2) сделок с недвижимым имуществом, которые равны или превышают 3 000 000 рублей либо равную ей сумме в иностранной валюте.
    3) операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об участии их в экстремистской деятельности.
    Посему вам необходимо пояснить в письме куда и за что перечислены (откуда и за что получены) денежные средства, кто контрагент.
  • Может у вас были платежи от не резидента? Если да они и просят подтверждение сделки (первичку, договор) .
    А вообще позвоните в банк они объяснят.
  • значит есть повод зайти в банк
  • это обычная процедура в рамках борьбы с отмыванием денег.
  • В произвольной форме опишите свой бизнес.

Вас заинтересует