Соц сети


Ребят подскажите, кто знаком с такой темой вопроса!
Вопрос таков: моего друга попросили получить денежный перевод, людей которые просили он не знает (кто они и что они), он пошел в банк и на него оформили денежный перевод около 300.000 р, он подписал нужные документы, в документах остались все его данные паспорта!.. .
далее он получил перевод и передал деньги нужному человеку... за назначенное вознаграждение.. .
скажите -это нормальный процесс? чем -это может грозить? что может произойти?
может ли это быть подстава, потом оказаться на нем кредит, или предъявят ему, что ни кто он него не получил денег?? ?
все сведения о друге есть только на бумагах у банка, у человека который попросил принять перевод никаких сведений нет проме Ф. И. О. и номера телефона!!! !
очень нужен совет, подробное объяснение, спасибо за помощь!

  • Подставы нет. Просто кто-то отмыл денюшку и решил не рисовать свое ФИО в каких-либо документах. Единственный момент, если банк передает какие-либо данные в налоговую, то могут заинтерисоваться откуда такие доходы (хотя вряд ли - сумма не астрономическая).
  • твой друг помогал жуликам.
    Скорее всего перевод был криминальным, они кого то обманули, и им не хотелось светиться своим паспортом.
    Друга твоего использовали в темную. как подставного лоха.
    Теперь, если менты выйдут на их след - они увидят документы и подпись твоего друга.
    Цап - царап его - и добро пожаловать в тюрьму.
    Посадить может и не посадят.... а может и посадят.
    Как пойдет.
    И какое настроение у них будет.
  • Да, согласен, это были преступники, отмывающие деньги и запутывающие следы! Ваш друг им помог. Делайте выводы.
  • А налоговая может прижать! Где взял? Плати налог 13%. Получается, что человек получил деньги и должен заплатить налог.

Вас заинтересует